검찰은 이 회장 등이 해외 특수목적법인(SPC)을 통해 100억 원 안팎의 비자금을 조성한 뒤 허위 거래 내용을 조성해 탈세한 것으로 보고 조사하고 있다. CJ그룹은 차명 계좌를 통해 소유한 재산이 발각되면서 지난 2008년 1700억 원의 세금을 낸 바 있다.
검찰은 CJ그룹에 관한 세무조사 자료를 전달받고 관계자 10여 명을 참고인 신분으로 불러 조사하는 등 대대적인 압수수색을 진행했다. 검찰은 전·현직 회사 간부 등 사건 관계자들에 대해서도 출국금지 조치를 내린 것으로 알려졌다.
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