346억원 규모의 투자금을 피해자들에게 돌려주지 않은 혐의로 구속된 온라인 투자 연계 금융(P2P) 탑펀드 대표가 검찰에 넘겨졌다.
1일 서울 수서경찰서에 따르면 경찰은 탑펀드 법인 탑플랫폼의 대표이사 이모씨를 사기 및 유사수신 등의 혐의로 전날 구속 송치했다.
이씨는 지난 2018년 탑펀드의 대표로 재직하면서 ‘유망 중소기업에 자금을 대출해 주고 이자를 받는 방식으로 연 15%의 수익을 낼 수 있다’며 투자자를 모집한 뒤, 수백억원의 돈을 돌려주지 않은 혐의를 받는다.
당시 탑펀드는 코스닥 상장사들이 지급 보증에 나서 원금이 전액 보장될 수 있는 것처럼 홍보해 총 2200여명에게 투자금 약 1264억원을 모았다. 원금 전액 보장을 홍보했지만 지난 2020년 7월 30여개 P2P 대출 상품의 상환 지연을 시작으로 원금 상환이 중지됐다. 이 과정에서 345억원이 사라져 수많은 피해자가 발생했다. 현재 탑펀드는 폐업한 상태다.
이에 피해자들은 2020년 10월 수서경찰서에 당시 탑펀드 대표였던 이씨와 관계자 10여명을 고소했다. 이씨는 고소장이 접수된 지 1년8개월만인 지난달 25일 구속됐다. 피해자들은 “수백억원 규모의 피해액이 발생한 대형 사기 사건인데도 경찰 수사에 진전이 없었다”며 분통을 터뜨린 바 있다.