유령법인을 잇달아 설립해 예금주와 사용자가 다른 일명 ‘대포통장’ 수십 개를 개설한 뒤 전화금융사기(보이스피싱) 조직 등에 제공하고 수억원을 받은 전직 조직폭력배가 경찰에 덜미를 잡혔다. 그가 넘긴 대포통장은 1조원대 보이스피싱과 사이버 도박 등 불법 자금 유통 창구로 악용된 것으로 드러났다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대에서는 공전자기록 등 부실기재·행사와 전자금융거래법 위반 혐의 등으로 A(42)씨를 구속했다고 13일 밝혔다.
A씨는 2019년 3월부터 지난해 4월까지 2년여 동안 유령법인 3개를 설립해 사업자등록을 한 뒤 금융기관에 정상적인 사업체로 가장하는 수법으로 59개의 법인계좌를 개설해 보이스피싱 조직 등 운영 총책에게 제공한 혐의를 받고 있다. 그는 이 대가로 4억7000만원을 받은 것으로 확인됐다.
A씨가 건넨 59개 법인계좌는 보이스피싱 조직과 사이버 도박 운영자 등의 손에 넘어가 약 1조7000억원 규모의 불법 자금 거래에 사용된 것으로 드러났다.
조사 결과 그는 법인 설립 과정에서 허위 잔고증명서를 제출하거나 자본금을 일시 납입해 잔고증명서만 발급받은 뒤 이를 다시 출금하는 가장납입 수법을 사용하고 사업자 등록을 한 것으로 밝혀졌다.
경찰은 대포통장을 유통하는 과정에서 다수의 조폭들이 A씨와 공모해 조직적으로 가담했을 것으로 보고 수사를 이어가고 있다. 특히 조폭들을 배후 조종해 수십억원으로 추정되는 범죄 수익금 대부분 가져간 것으로 보이는 총책으로 수사를 확대할 계획이다.
전북경찰 관계자는 “유령법인을 설립해 대포통장을 유통하는 행위는 또 다른 범죄를 양산해 사회에 끼치는 해악이 매우 크다”며 “특히 조폭 등이 개입된 기업형·지능형 경제범죄에 대해 단속을 지속할 방침”이라고 말했다.