시중은행을 거쳐 이뤄진 거액의 수상한 외환 거래와 관련해 검찰이 수사를 확대하고 있다.
대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반, 외국환거래법 위반 등으로 유령 법인 운영자인 중국계 한국인 2명, 중국인 1명에 대해 구속영장을 청구했다고 16일 밝혔다.
검찰에 따르면 이들은 다수의 유령법인을 설립하고 이를 이용해 관계 당국에 신고 없이 가상자산거래 영업을 하면서 허위증빙자료를 은행에 제출해 수천억원의 외화를 해외로 송금한 혐의를 받고 있다.
검찰은 “금융감독원으로부터 이첩받은 자료를 바탕으로 수사해 체포영장을 발부받아 3명을 조사했고 도망과 증거 인멸의 염려가 있다고 판단해 구속영장을 청구했다”고 설명했다
앞서 대구지검은 지난달 일본에서 넘어온 가상화폐를 자금 출처로해 이와 비슷한 수법으로 4000여억원의 외환을 해외로 송금한 혐의로 3명을 구속기소하고 1명을 불구속기소했다. 검찰 관계자는 “이상 외환 거래 금액과 수사 범위를 계속 확대하고 있다”면서 “다음 달 중 수사를 마무리할 예정”이라고 말했다.