국내외에 사무실을 설치해 놓고 선물거래소로 위장한 다음 20~30대 MZ조폭을 끌어들여 불법 도박장을 운영한 일당 36명이 경찰에 적발됐다.
부산경찰청 사이버수사대는 12일 자본시장법(무허가시장개설행위금지) 위반 및 도박장소개설 혐의로 불법도박장 운영조직 국내총책 30대 A씨 등 10명을 구속하고, 26명을 불구속했다고 12일 밝혔다. 또 외국에 도피 중인 국외총책 B씨 등 3명을 인터폴에 적색 수배했다.
경찰에 따르면 A씨 등은 2022년 7월부터 올해 5월까지 인천과 베트남, 캄보디아에 사무실을 개설해 놓고, 주식 투자 전문가를 사칭해 1130억원 규모의 주식리딩방 4곳을 운영해 110억원의 부당이익을 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 불법 HTS(홈트레이딩 시스템) 프로그램을 개발해 국내외 선물거래 데이터와 실시간 연동되도록 하는 수법으로 6270명의 회원을 모집했다. 그런 다음 회원들에게 HTS프로그램에 접속하게 하고, 실제로는 미국 나스닥과 홍콩 항셍 등 선물 지수에 베팅하는 불법 도박장을 운영해 온 것으로 드러났다.
경남지역 한 폭력조직 조직원인 A씨는 또래 MZ조폭을 조직원으로 고용하고, 범행에 사용할 대포통장과 대포폰 명의자를 모집하거나 자금세탁을 지시한 것으로 파악됐다.
이들은 불법 선물거래소 운영으로 취득한 범죄수익금으로 고가의 외제 차량과 시계 등 명품 을 구입하고, 도박 및 유흥비 등으로 탕진한 것으로 확인됐다.
경찰은 이들이 개설한 사이트를 폐쇄하고, 범죄수익금 2억8000만원과 고급 수입차를 압수했다. 또 법원에 범죄수익금 5억8000만원에 대한 추징보전을 신청하는 등 총 8억6000만원을 환수하고, 국세청과 금융당국에 각가 조세탈루 자료 통보 및 허위 투자자문업체 확산 방지를 위한 제도개선 요청했다.
경찰 관계자는 “고수익을 미끼로 거액의 증거금 없이 쉽게 선물거래를 할 수 있다는 불법 선물거래 광고를 조심해야 한다”며 “불법 선물거래소를 이용하다 적발되면 도박행위자로 처벌될 수 있으니 유의해야 한다”고 주의를 당부했다.