유령법인 세워 피싱 조직 등 대여 104명 43억 피해… 일당 2억 ‘꿀꺽’ 檢 합수단, 총책 등 9명 구속기소
대포통장 200여개를 개설해 보이스피싱(전화금융사기) 조직에 유통한 ‘MZ세대(1980년대 초∼2000년대 초 출생)’ 일당이 적발돼 재판에 넘겨졌다.
서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(합수단)은 대포통장 유통 총책 A(35)씨 등 조직원 9명을 구속 기소했다고 8일 밝혔다. 합수단은 보이스피싱 수사 및 단속을 담당하는 검찰과 금융감독원, 경찰 등이 ‘원팀’으로 협력하기 위해 구성한 조직이다.
서울 송파구 서울동부지방검찰청의 모습. 연합뉴스
합수단에 따르면 이들은 2023년 12월부터 지난해 7월까지 유령법인 45개를 설립하고 이들 명의의 대포통장 213개를 보이스피싱과 불법 도박 사이트 운영조직 등에 제공한 혐의(범죄단체조직·활동 및 전자금융거래법 위반 등)를 받는다.
일당은 총책과 모집책, 내근실장, 현장실장 등으로 체계적인 직급체계를 갖춰 범행을 벌였다. 총책 A씨 등은 기존 대포통장 유통조직에 명의자로 가담해 대포통장 개설 방법, 유통망, 조직 운영방법 등 범행수법을 익힌 다음 이를 그대로 도입해 새로운 범죄조직을 개설 및 운영했다. 조직원은 명의자에게 가명을 사용하도록 하는 등 보안을 철저히 유지하도록 지시하고, 명의자 일부를 현장실장으로 승급시키는 방법으로 조직 규모를 키웠다. 보안 메신저 ‘텔레그램’을 통해 지시와 보고가 오가고, 수사를 받을 경우 허위로 진술할 수 있게 대본을 제공하는 등 계획적으로 조직을 운영한 정황이 포착됐다. 이들 조직원의 나이는 최소 29세부터 최대 35세로 2030세대 청년들로 조사됐다.
일당이 전달한 대포통장 계좌를 활용해 발생한 보이스피싱 피해는 약 43억원 상당으로, 모두 104명이 피해를 본 것으로 파악됐다. 일당은 이 과정에서 2억5000만원의 이익을 챙겼다. 합수단은 도주한 조직원 2명을 추적하는 한편 범죄수익에 대해서도 추징·보전할 방침이다.
합수단은 “앞으로도 보이스피싱 범죄조직의 실체를 밝혀내 엄벌하는 한편, 범행을 예방하고, 피해를 회복하기 위한 조치도 병행하겠다”며 “범죄수익은 끝까지 환수해 범죄조직의 범행 동기를 원천 차단하겠다”고 밝혔다.