美 뉴욕 금융당국과 합의
면허 취소 으름장에 무릎

미국 뉴욕주의 금융 당국은 이란의 돈세탁을 지원한 영국계 스탠더드차타드(SC)은행에 3억4000만달러(약 3842억원)의 벌금을 물리기로 했다고 14일(현지시간) 밝혔다.

미 금융 당국은 SC은행이 2001∼2010년에 이란 정부가 소유한 은행, 법인 등과 2500억달러에 달하는 불법거래를 하는 등 6만건의 거래 사실을 숨겨 왔다고 밝힌 바 있다.

미국은 핵무기 개발을 강행하고 있는 이란에 대해 경제 제재 조치를 취하고 있으며 테러리스트, 무기, 마약, 부패세력과의 불법 금융거래를 금지하고 있다.

뉴욕주 금융 당국은 SC은행에 이란과의 거래 중단을 요구했으나 SC은행이 이를 거부하자 뉴욕에 있는 이 은행 지점의 면허를 취소하겠다고 으름장을 놓았었다. SC은행의 뉴욕 영업 면허가 취소되면 달러화 결제가 불가능해져 미국 시장에서 완전히 퇴출될 수밖에 없다.

양측은 그러나 SC은행의 면허를 취소하지 않는 대신 거액의 벌금을 물리기로 합의했다. SC은행의 런던 본사는 이란의 돈세탁을 지원한 혐의를 부인하면서 미국 측에 맞섰다가 뒤로 물러섬으로써 양측 간의 이번 대결에서 미국이 승리했다는 평가가 나오고 있다.

미국 측은 돈세탁 규모가 2500억달러에 달한다는 당초 발표가 부정확하다는 사실을 인정했으며, SC은행 측은 문제가 되고 있는 거래 액수가 1400만달러 가량이라고 주장했다.

이번 합의는 미 재무부를 비롯한 다른 연방 규제 당국과는 별도로 이뤄졌기 때문에 미 법무부와 재무부는 SC은행에 대한 조사를 계속하게 된다.

워싱턴=국기연 특파원 [e-mail]