수천억원대의 사기대출 혐의로 구속된 가전업체 모뉴엘 박홍석(52) 대표가 역외탈세를 통해 조성한 비자금을 도박과 부인 사업 등에 사용한 것으로 드러났다. 허위 수출을 통한 희대의 사기극을 벌인 셈이다.
31일 관세청은 ‘3조원대 위장수출 및 재산도피사법 적발’ 브리핑을 통해 박 대표가 2009년 1월부터 지난 7월까지 허위 수출 신고를 근거로 외환은행 등 10여개 은행에서 3조2000억원의 사기대출을 받았다고 밝혔다. 현재 박 대표는 6745억원을 상환하지 않은 상태다. 그는 허위 수출로 대출받은 자금을 홍콩에 있는 페이퍼컴퍼니(서류상 회사) 계좌에 송금한 뒤 빼돌리는 수법으로 총 446억원의 비자금을 만든 것으로 조사됐다.
박 대표는 이 가운데 239억원은 브로커 로비 자금 및 현지 대여에 사용했고, 23억원은 페이퍼컴퍼니 명의로 중국의 공장을 인수했다. 아울러 그는 미국 캘리포니아에 가족용 주택을 구입하는데도 10억원을 썼고, 120억원은 다른 사람의 명의를 이용해 자금세탁을 해 국내로 반입했다.
박 대표는 특히 국내에 반입한 120억원과 회사에서 차입한 64억원 등 184억원을 도박 자금 등 개인적인 용도로 사용했다. 이 가운데 40억원을 국내외 카지노에서 도박 자금으로 사용했다고 관세청은 설명했다. 그는 조사 과정에서 도박 자금 가운데 30억원은 카지노에서 칩을 구입해 외국의 사업 협조자 등에게 전달했다고 밝힌 것으로 전해졌다.
박 대표는 또 불법 조성한 자금 가운데 16억원을 들여 제주도에 초호화 별장을 구입한 것으로 조사됐다. 주식 및 연예기획사 투자, 그리고 부인 명의의 커피숍 인수에도 총 44억원을 지출했다. 신용카드 대금 납부 및 가족 생활비에 충당된 금액도 39억원에 달했으며, 개인 채무를 변제하거나 대여금 용도로도 25억원을 사용했다.
이귀전 기자
frei5922@segye.com
모뉴엘 대표, 비자금으로 도박·별장 구입
기사입력 2014-10-31 19:03:31
기사수정 2014-10-31 19:03:31
기사수정 2014-10-31 19:03:31
허위 수출대금 446억 빼돌려
국내외 카지노서 40억 ‘펑펑’
국내외 카지노서 40억 ‘펑펑’
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