7조원대 불법 외환거래를 도와 대가로 금품을 받은 선물사 직원들이 기소돼 재판에 넘겨졌다.

대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(수재 등) 등 혐의로 NH선물 팀장 A(42)씨를 구속기소하고 차장 B(39)씨 등 4명을 불구속기소 했다고 20일 밝혔다.

검찰에 따르면 이들은 한 중국 국적 외국인 투자자 2명과 공모해 2019년부터 2022년 8월까지 파생상품 소요자금인 것처럼 허위 자금확인서를 첨부해 송금 신청서를 내고 420여 차례에 걸쳐 5조7800여억원 상당의 외화를 송금한 혐의를 받고 있다. 또한 외국인 투자자가 400여 차례에 걸쳐 1조2000여억원의 외화를 입금할 수 있도록 미신고 자본거래를 도운 혐의도 받는다.

대구고등·지방검찰청 전경. 뉴시스

검찰 조사 결과 이들 외국인 투자자는 해외에서 매수한 7조원대 가상자산을 국내 거래소에서 매도해 그 차액인 일명 '김치 프리미엄'을 얻는 수법으로 2500억원 상당의 이익을 거둔것으로 드러났다.

국내 비거주 외국인 투자자는 외국환 거래가 엄격히 제한돼 있지만 장내 파생상품에 투자하는 경우  비거주자라도 투자자금 송금이나 회수가 자유로운 점을 노렸고, 이를 도운 선물사 직원들은 3000여만원 상당 명품시계와 1300여만원 상당 명품 가방 등을 받았다.

검찰은 해외로 달아난 외국인 투자자와 이 남성을 도운 한국인 직원을 인터폴에 수배 조치하고 증권사 차명계좌에 있는 예금 20억원을 추징보전 했다.

이 사건은 지난해 금융감독원이 NH선물에 개설된 외국인 전용 계정이 해외 송금 창구로 활용된 정황을 파악하고 검찰에 수사 참고 자료를 보낸 것을 토대로 대검찰청이 대구지검에 배당한 것이다. 앞서 대구지검은 시중은행을 통해 이뤄진 1조원대 불법 외화 송금 사건을 수사하기도 했다.