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외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권발 8개 종목의 주가 폭락 사태가 작전세력의 주가조작 의혹으로 번지고 있다. 금융당국은 외국계 증권사의 차액결제거래(CFD) 계좌에서 일어난 반대매매로 주가가 폭락한 과정에서 특정 세력이 개입한 정황을 들여다보고 있다. 문제가 된 8개 종목 중 3개 종목은 나흘째 하한가를 이어갔다.
27일 금융위원회 자본시장조사단 특별사법경찰팀(금융위 특사경)은 이날 서울남부지검 등의 협조를 얻어 이번 사태와 관련이 있는 것으로 알려진 H투자컨설팅업체의 서울 강남구 사무실 및 주거지에 대해 압수수색에 나섰다. 금융당국은 이번 사태에 연관된 주식종목들이 특정 세력에 의해 조작됐을 가능성이 있다고 판단한 것으로 알려졌다. 금융당국은 이들의 ‘통정거래’ 정황도 파악한 것으로 전해졌다. 통정거래는 의도적으로 매수자와 매도자가 주가를 띄우는 방법으로 불법매매 행위에 해당한다.
서울 강남경찰서는 전날 이들 사무실에서 휴대전화 200여대를 압수해 주가조작 정황에 대한 분석에 나섰다. 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단도 지난 24일 주가조작 세력 일당으로 의심되는 10명에 대해 출국금지 조치를 내렸다. 김주현 금융위원장은 이날 전 금융권 프로젝트파이낸싱(PF) 대주단 협약식 참석 후 기자들과 만난 자리에서 “금융감독당국과 검찰이 모든 역량을 다 동원해 가장 신속하고 효율적으로 처리하겠다”고 말했다.
문제가 된 종목은 선광, 대성홀딩스, 서울가스, 삼천리, 다우데이타, 세방, 다올투자증권, 하림지주 8개다. 이들 종목은 지난 24일 SG증권에서 일어난 폭탄 매도로 인해 42∼75% 주가가 폭락했다. 선광, 대성홀딩스, 서울가스 세 종목은 4일 연속 하한가를 이어갔다.
이들 종목은 최대주주의 지분율이 높아 유통주식 비율이 상대적으로 낮은 종목이라는 특징이 있다. 적은 물량으로도 주가조작이 용이한 종목이라는 것이다. 지난해 말 기준 각 사업보고서에 따르면 대성홀딩스의 대주주 지분 비율은 72.74%에 달했고, 선광의 경우 대주주와 특수관계인의 지분이 49.17%, 자기주식 비중이 12.51% 수준이었다. 서울가스도 대주주와 특수관계인, 자기주식 비율을 합친 비중이 82.6%로 시장에 유통되는 주식 물량은 적었다.
증권사에 돈을 빌려 투자하는 신용융자 잔고율도 높았다. 이달 17∼21일 이들 종목의 평균 신용융자 잔고율은 10%대로 나타났다. 다올투자증권의 신용융자 잔고율은 14.3%, 선광과 세방은 나란히 12.3%에 달했다. 이들 종목의 신용융자 잔고율이 높았던 것은 외국계 증권사의 CFD 계좌를 통해 최대 2.5배의 레버리지를 발생시켰기 때문이라는 분석이다. 이들 계좌는 하락장에 증거금을 유지하지 못했고 대규모 반대매매가 이뤄져 주가가 폭락했다. 최근 언론인터뷰를 통해 주가조작 피해를 주장한 가수 임창정은 특정 세력에 30억원을 투자해 신용매수로 84억원어치 주식을 매입했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난해 말 기준 신용융자 잔고율이 10% 이상인 종목 수는 9개였으나 지난 24일 기준 21개로 올해 들어 급증했다. 신용잔고 잔고율이 5% 이상인 종목 수도 전날 기준 268개에 달했다. 전문가는 CFD 거래 특성상 투자 주체가 노출되지 않아 투자의 뇌관으로 작용할 수 있다고 지적했다. 이효섭 자본시장연구원 연구위원은 “CFD 거래의 익명성을 완화하고 투명성을 강화할 수 있는 방안이 있어야 한다”며 “불공정거래에 대한 처벌과 제재를 강화하고 현재의 전문투자자 요건을 높이는 방안도 고려해 봐야 한다”고 말했다. 금융감독원은 함용일 부원장 주재로 28일 증권사 최고경영자(CEO)들을 소집해 신용공여와 CFD 리스크 관리에 대해 당부한다.
한편 김익래 다우키움그룹 회장이 다우데이타 주가 폭락 이틀 전인 지난 20일 자신이 보유한 주식 140만주(3.66%)를 주당 4만3245원에 처분해 605억원을 확보한 것으로 나타났다. 일각에서 김 회장의 주가조작 연루설이 제기되는 가운데 다우키움그룹은 “우연의 일치”라는 입장을 밝혔다.
