보이스피싱 수익금으로 상품권 구매…다시 현금화 등 세탁 거쳐 해외 송금
경찰 “대출 알선이나 꿀알바를 제안하는 이들을 쉽게 믿지 말라”

보이스피싱 범죄로 얻은 수익금을 해외로 보내 세탁하거나 및 배달한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들에 의해 외국에 있는 보이스피싱 조직에 흘러들어간 피해금은 82억원에 달한다. 

거래내역 있는 것처럼 꾸민 문자 내용. 사진 = 연합뉴스, 서울경찰청 금융범죄수사대 제공

24일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 1월부터 이달까지 범죄수익금 수금책 및 해외 송금책 정모(46)씨 등 65명을 검찰로 넘겼다. 이 가운데 박모(41)씨 등 22명은 구속 상태로 송치됐다.

보이스피싱 조직은 대출이 어려운 이들에게 대출을 알선해 준다며 접근해 사업자 등록 이후 사업자 계좌를 개설하도록 하고, 보이스피싱 수익금을 건네 상품권을 구매하도록 한 것으로 조사됐다. 

사업자등록증과 신분증, 결제 수단만 있으면 백화점 등에서 상품권을 대량으로 구매하는 데 제한이 없다는 점을 노렸다. 

이들은 한 백화점에서 1회 최고 1억2000만원까지 상품권을 구매하도록 한 것으로 드러났다.

이들은 이후 이 상품권을 다시 보이스피싱 조직의 수거책에게 전달하도록 한 뒤 상품권 판매소 등에서 현금으로 세탁했다.

이렇게 세탁을 거친 범죄수익금은 해외에 있는 보이스피싱 조직에게 환치기, 해외직구 대행사 등을 거쳐 전달된 것으로 조사됐다.

구체적으로 대출 알선에 속은 이들 및 1차 수금책인 정모(46)씨 등 39명은 지난해 4월부터 최근까지 보이스피싱 범죄수익금 24억원을 갖고 상품권 등을 구매해 중간 송금책에게 전달한 혐의(사기, 전자금융거래법 위반)를 받는다.

중간 수금책 박모(41)씨 등 13명은 모두 30억원을 공범들 계좌로 반복해 이체한 뒤 ‘송금책’에게 전달했다. 

이들은 계좌 동결이나 경찰 수사에 대비해 수도권에 상품권거래소 5곳을 차려놓고 실제로 상품권을 사고판 것처럼 SNS 대화와 거래명세표를 꾸민 것으로 조사됐다.

마지막으로 해외 송금책 13명은 지난해 12월부터 지난 5월까지 서울 중구 명동에 해외직구 대행사무실을 차려놓고 중간수금책들이 세탁한 범죄수익금 82억원을 해외 보이스피싱 조직에게 전달한 혐의(사기, 외국환거래법 위반)를 받는다.

경찰은 이들에 대한 수사를 통해 중국, 필리핀 등에 본거지를 두고 있는 해외 조직원들을 특정한 뒤 수사를 진행 중이다.

경찰 관계자는 “간편한 사업자 등록 제도가 경제에 이바지하는 부분도 있겠지만, 보이스피싱 범죄에 쓰이고 있는 만큼 사업자로 계설된 계좌와 사업자등록증을 통해 상품권을 대량으로 구매하려는 이들에 대해서는 제한이 있어야 한다”고 지적했다. 아울러 “대출 알선이나 꿀알바를 제안하는 이들을 쉽게 믿지 말라”고 당부했다.