사기·환거래법 위반 65명 적발

보이스피싱(전화금융사기) 범죄수익을 세탁해서 해외로 빼돌린 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 백화점이나 대형마트 상품권을 사고파는 방식으로 돈을 세탁한 것으로 드러났다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 24일 사기·전자금융거래법·외국환거래법 위반 등의 혐의로 정모(46)씨 등 65명을 적발해 이 가운데 박모(41)씨 등 22명을 구속했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 정씨 등 ‘1차 수금책’ 39명은 지난해 4월부터 최근까지 백화점이나 대형마트 상품권을 산 뒤 박씨 등 ‘중간 수금책’에게 전달하는 수법으로 보이스피싱 피해금 24억원을 세탁하는 데 가담한 혐의(사기·전자금융거래법 위반)를 받는다.

거래내역이 있는 것처럼 꾸민 문자 내용. 서울경찰청 금융범죄수사대 제공

중간 수금책 13명은 지난 3월부터 최근까지 수도권에 상품권거래소 5개를 차리고 피해금 30억원을 공범들의 계좌로 반복 이체해 세탁한 뒤 송금책에게 전달했다. 이들은 계좌 동결이나 경찰 수사에 대비해 상품권거래소에서 실제로 상품권을 사고판 것처럼 사회관계망서비스(SNS) 대화를 꾸미고 가짜 거래명세표를 만든 것으로 조사됐다.

송금책 이모(33)씨 등 13명은 지난해 12월부터 지난 5월까지 서울 중구 명동에 해외직구 대행 사무실을 차려 놓고 중간 수금책들이 세탁한 피해금 82억원을 보이스피싱 조직의 해외계좌로 송금하고 수수료 약 5억원을 챙긴 혐의(사기·외국환거래법 위반)를 받는다.

이번 범행 과정에서는 간단한 개인정보만 제출하면 하루 만에 사업자등록이 발급되는 간편 사업자등록 제도가 악용되기도 했다. 사업자등록증과 신분증, 결제 수단만 있으면 백화점 등에서 상품권을 대량으로 구매하는 데 제한이 없다는 점을 노린 것이다. 이들은 한 백화점에서 1회 최고 1억2000만원까지 상품권을 구매한 경우도 있었다.

경찰은 수사 과정에서 확인된 신종 수법에 대해 국세청·금융위 등 관계 기관과 내용을 공유, 보이스피싱 예방을 위한 제도 개선을 추진할 계획이다. 경찰 관계자는 “민생 침해 범죄인 보이스피싱에 가담한 범인을 끝까지 추적하고 범죄 수단을 차단해 피싱 범죄를 근절하겠다”고 말했다.