전국에 10개의 지사를 두고 투자리딩방을 개설한 다음, 85억원대 사기행각을 벌인 조직원들이 경찰에 적발됐다.

부산 중부경찰서는 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 50대 총책 A씨와 60대 여성 총책 B씨 등 2명을 구속 송치하고, 공범 15명을 불구속 송치했다고 30일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2021년 10월부터 올해 1월까지 전국에 10개의 지사를 둔 다단계 조직을 설립한 뒤, 투자리딩방을 운영하면서 투자자들로부터 거액을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨는 자신을 투자회사 법인 회장으로 둔갑시켜 전체적인 수익사업 계획과 회계를 담당하고, 법인 대표 여성 B씨는 투자자 모집과 네트워크 및 보상플랜 제작 업무를 담당하며 역할을 분담했다. 또 자신들 아래에 코인 지급 업무를 전담하는 감사를 두고, 전국에 10개 지사를 운영했다.

이들은 호텔 연회장을 빌려 투자자들을 모집한 뒤 투자리딩방에 “자체 개발한 코인에 투자하면 원금을 보장해주고, 120일 동안 원금의 132% 고정수익을 가상자산으로 지급해주겠다”거나, “이더리움 채굴사업에 1억원을 투자하면 매월 이더리움 1.4개 및 채굴기를 지급해 4년간 총 2억6800만원의 수익을 얻을 수 있다”고 투자자들을 속여 392명으로부터 85억원을 받아 가로챈 것으로 확인됐다.

A씨 일당이 투자자를 모집하기 위해 제작·사용한 투자설명자료. 부산 중부경찰서 제공

투자자들로부터 가로챈 현금으로 다른 투자자들에게 배당금을 지급하는 ‘돌려막기’ 방식을 사용하고, 남은 현금은 자신과 가족 계좌를 통해 주식거래 및 가상자산을 매입하는 방식으로 수익금을 세탁한 것으로 확인됐다.

또 투자자들에게 매일 코인을 지급하는 것처럼 보이기 위해 전산프로그램을 자체 제작하는 등 범행이 들통 나지 않도록 치밀함을 보였다고 경찰은 설명했다.

경찰은 이들이 범행에 사용한 계좌 거래내역을 확보해 전체 피해 규모를 확인하는 한편, 압수수색을 통해 투자자 명부 등 범행증거를 확보해 총책을 포함한 전원을 모두 송치했다.

경찰 관계자는 “은행 이자 보다 높은 수익은 절대 공짜로 나오는 것이 아니다”면서 “확실한 수익체계 없이 원금과 고수익을 보장한다며 투자를 권유하거나, 투자금 유치에 따른 추가 수당 지급 등을 약속하는 경우 사기나 유사수신 범죄일 가능성이 크다”고 주의를 당부했다.