금융정보분석원(FIU)은 25일 업비트 운영사인 두나무에 신규 고객의 가상자산 이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 이석우 대표이사에 대한 문책경고, 보고책임자와 준법감시인 2명에 대한 면직 등을 최종 통보했다고 밝혔다.

서울 강남구 업비트 본사. 연합뉴스

FIU는 지난해 8월부터 두나무에 대해 자금세탁방지 현장검사를 실시했고, 해외 미신고 가상자산사업자 19개사와 총 4만4948건의 가상자산 이전 거래를 지원한 정황을 확인했다. 또 고객확인 조치가 모두 끝나지 않은 고객의 거래를 지원한 사실도 밝혀냈다. 특히 주민등록증 원본이 아닌 인쇄·복사본이나 사진파일을 재촬영하는 등 부적절한 방법으로 실명확인 절차를 진행한 사실이 3만4477건이나 있었다.

이번 조치안에 포함되지 않은 두나무에 대한 과태료 부과는 향후 FIU 제재심 논의 등을 거쳐 최종 결정될 예정이다.